{"id":80813,"date":"2026-02-03T15:19:04","date_gmt":"2026-02-03T15:19:04","guid":{"rendered":"https:\/\/goiasemtempo.com.br\/home\/?p=80813"},"modified":"2026-02-03T15:20:47","modified_gmt":"2026-02-03T15:20:47","slug":"banco-master-e-investigado-por-transacoes-de-r-28-bilhoes-ligadas-a-suspeitas-de-lavagem-para-pcc-e-hezbollah-diz-folha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goiasemtempo.com.br\/home\/banco-master-e-investigado-por-transacoes-de-r-28-bilhoes-ligadas-a-suspeitas-de-lavagem-para-pcc-e-hezbollah-diz-folha\/","title":{"rendered":"Banco Master \u00e9 investigado por transa\u00e7\u00f5es de R$ 2,8 bilh\u00f5es ligadas a suspeitas de lavagem para PCC e Hezbollah, diz Folha"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal investiga o envolvimento do Banco Master em uma s\u00e9rie de transa\u00e7\u00f5es cambiais no valor de R$ 2,8 bilh\u00f5es com a empresa One World Services (OWS), apontada como elo financeiro de organiza\u00e7\u00f5es criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o grupo terrorista Hezbollah. As opera\u00e7\u00f5es foram realizadas entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando o banco ainda operava sob o nome Banco M\u00e1xima. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do jornal\u00a0Folha de S. Paulo<\/a>.<\/p>\n

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A justificativa oficial para os envios ao exterior era o aumento de capital de uma offshore da OWS em Miami. No entanto, documentos analisados pela PF indicam que o banco permitiu movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias sem a devida documenta\u00e7\u00e3o exigida pelas normas cambiais da \u00e9poca. Apenas 15 atas societ\u00e1rias foram apresentadas para justificar 331 opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

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Segundo relat\u00f3rio da PF, o Banco Master e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras \u201cfecharam deliberadamente os olhos para a realidade de seus clientes\u201d.<\/p>\n

A OWS, controlada por Jos\u00e9 Eduardo Froes Junior e seus irm\u00e3os, atua no mercado de criptoativos por meio de opera\u00e7\u00f5es de balc\u00e3o (OTC), segmento conhecido por menor fiscaliza\u00e7\u00e3o e aus\u00eancia de intermedi\u00e1rios tradicionais. A investiga\u00e7\u00e3o revelou que a empresa comprava bitcoins para condenados por lavagem de dinheiro e intermediava valores para empresas com liga\u00e7\u00f5es suspeitas com o narcotr\u00e1fico e o terrorismo internacional.<\/p>\n

Mensagens interceptadas pela PF mostraram que valores foram transferidos para carteiras de criptomoedas sancionadas por Israel, ligadas ao Hezbollah. Um dos principais nomes envolvidos \u00e9 o de Dante Felipini, conhecido como \u201ccriptoboy\u201d, que movimentou mais de R$ 700 milh\u00f5es com a OWS e foi condenado a 17 anos de pris\u00e3o por lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

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Felipini foi preso em janeiro de 2024 ao tentar embarcar para Dubai, onde mantinha uma offshore habilitada a operar com ativos digitais.<\/p>\n

Diante das suspeitas, o Banco Central abriu uma apura\u00e7\u00e3o interna, ap\u00f3s ser notificado pela Pol\u00edcia Federal. O Master informou \u00e0\u00a0Folha<\/em>\u00a0que o caso foi encerrado no \u00e2mbito administrativo por meio de um termo de compromisso, sem reconhecimento de irregularidades. O valor da multa aplicada n\u00e3o foi divulgado.<\/p>\n

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\u00c0 \u00e9poca, o Banco Central ainda exigia a apresenta\u00e7\u00e3o de documentos para justificar transfer\u00eancias internacionais. Em dezembro de 2022, a autarquia eliminou essa obrigatoriedade \u2014 justamente a norma usada pela PF para detectar movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas no sistema financeiro.<\/span><\/div>\n
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O Banco Master, diferentemente de outras institui\u00e7\u00f5es que romperam rela\u00e7\u00f5es com a OWS \u2014 como o Top\u00e1zio, o MS Bank e o UBS da Su\u00ed\u00e7a \u2014, seguiu operando com a empresa, mesmo diante dos sinais de irregularidade. Documentos apresentados \u00e0 PF indicam manipula\u00e7\u00e3o de dados, como atas geradas em s\u00e9rie com minutos de diferen\u00e7a.<\/p>\n

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Apesar da gravidade, o juiz federal Diego Paes Moreira rejeitou pedidos de pris\u00e3o e bloqueio de bens contra Froes Junior, alegando que n\u00e3o havia provas de que ele tivesse conhecimento da origem criminosa dos recursos.<\/center><\/div>\n

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Em resposta \u00e0 fragilidade regulat\u00f3ria revelada pelo caso, o Banco Central passou a exigir, a partir do fim de 2025, que todas as opera\u00e7\u00f5es cambiais envolvendo criptoativos sejam declaradas com os mesmos crit\u00e9rios exigidos das casas de c\u00e2mbio tradicionais.<\/p>\n

As revela\u00e7\u00f5es ampliam a press\u00e3o sobre o Banco Master, que j\u00e1 enfrenta investiga\u00e7\u00e3o por desvio de recursos, fraude financeira e colapso de liquidez. O envolvimento com a OWS, somado ao uso de instrumentos fr\u00e1geis de controle, levanta questionamentos sobre o grau de coniv\u00eancia da institui\u00e7\u00e3o com pr\u00e1ticas de lavagem de dinheiro, e exp\u00f5e vulnerabilidades profundas na supervis\u00e3o do sistema financeiro nacional.<\/p>\n

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