{"id":51154,"date":"2019-10-17T23:12:38","date_gmt":"2019-10-17T23:12:38","guid":{"rendered":"http:\/\/goiasemtempo.com.br\/home\/?p=51154"},"modified":"2019-10-17T23:12:38","modified_gmt":"2019-10-17T23:12:38","slug":"unick-forex-e-alvo-da-policia-federal-por-esquema-de-piramide-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goiasemtempo.com.br\/home\/unick-forex-e-alvo-da-policia-federal-por-esquema-de-piramide-financeira\/","title":{"rendered":"Unick Forex \u00e9 alvo da Pol\u00edcia Federal por esquema de pir\u00e2mide financeira"},"content":{"rendered":"<p>RIO &#8211; Dez pessoas ligadas \u00e0 c\u00fapula da\u00a0<strong>Unick Forex<\/strong>\u00a0foram presas nesta quinta-feira, 17, na Opera\u00e7\u00e3o Lamanai da Pol\u00edcia Federal. A empresa, sediada em S\u00e3o Leopoldo, no Rio Grande do Sul, vinha sendo investigada por atuar no\u00a0<strong>mercado financeiro paralelo<\/strong>, sem autoriza\u00e7\u00e3o das autoridades competentes, com a capta\u00e7\u00e3o ilegal de recursos de cerca de um milh\u00e3o de clientes, a maioria do sul do Pa\u00eds.<\/p>\n<p>A estimativa da Pol\u00edcia Federal \u00e9 que as capta\u00e7\u00f5es da Unick chegaram a R$ 2,4 bilh\u00f5es. O grupo tinha um escrit\u00f3rio no para\u00edso fiscal de Belize e planos de expans\u00e3o para o exterior. As promessas de lucro garantido e pr\u00eamio mediante a indica\u00e7\u00e3o de outros investidores apontam para um esquema de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n<p class=\"text\">Com o apoio da Receita Federal a opera\u00e7\u00e3o identificou capta\u00e7\u00f5es que chegaram a R$ 40 milh\u00f5es por dia desde 2017 pela Unick, classificada pela PF como &#8220;organiza\u00e7\u00e3o criminosa&#8221;. A empresa usava as redes sociais e aplicativos como o WhatsApp para enviar v\u00eddeos e ofertas.<\/p>\n<p class=\"text\">O dinheiro dos investidores era aplicado no mercado de Foreign Exchange (FOREX), de compra e venda de moedas, opera\u00e7\u00f5es somente autorizadas \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras oficiais. Esse tipo de oferta deve ser registrada na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), \u00f3rg\u00e3o regulador do mercado de capitais, assim como a corretora que quiser atuar nesse mercado. Sem registro, a oferta \u00e9 ilegal. Hoje n\u00e3o h\u00e1 institui\u00e7\u00e3o brasileira autorizada a atuar em FOREX.<\/p>\n<p class=\"text\">Cerca de 200 policiais federais cumpriram 65 mandados de busca e apreens\u00e3o (inclusive de bens, im\u00f3veis e R$ 50 milh\u00f5es em bitcoins) e dez de pris\u00e3o tempor\u00e1ria nas cidades de Porto Alegre, Canoas, S\u00e3o Leopoldo, Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Bragan\u00e7a Paulista (SP), Palmas (TO) e Bras\u00edlia (DF). Tamb\u00e9m foram executadas medidas judiciais cautelares para apreens\u00e3o de ve\u00edculos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes.<\/p>\n<p class=\"text\">O inqu\u00e9rito policial contra a Unick foi instaurado em janeiro deste ano e apurou que os clientes do grupo eram atra\u00eddos pela promessa de retorno de 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses. A capta\u00e7\u00e3o de recursos estava estruturada como pir\u00e2mide financeira, esquema em que os novos investidores subsidiam os pagamentos de remunera\u00e7\u00e3o daqueles que j\u00e1 aplicaram recursos h\u00e1 mais tempo.<\/p>\n<p class=\"text\">A Unick \u00e9 tamb\u00e9m alvo de um processo administrativo sancionador aberto pela CVM em abril, por emitir e distribuir valores mobili\u00e1rios sem autoriza\u00e7\u00e3o. Em mar\u00e7o a autarquia chegou a emitir alerta de atua\u00e7\u00e3o irregular ao mercado, mas a Unick e seus s\u00f3cios continuaram captando recursos populares sem autoriza\u00e7\u00e3o. Depois disso, emitiu stop order (ordem de suspens\u00e3o) de oferta, mas que tamb\u00e9m n\u00e3o surtiu efeito, levando a CVM a processar o grupo.<\/p>\n<p class=\"text\">A empresa e os respons\u00e1veis acusados no processo da CVM &#8211; Leidimar Lopes, Alberi Pinheiro e Fernando Lusvarghi &#8211; encaminharam propostas de termo de compromisso (acordo) ao \u00f3rg\u00e3o regulador, ainda em an\u00e1lise. O grupo usava famosos como a cantora Simony, ex-l\u00edder do Bal\u00e3o M\u00e1gico, como garotos-propaganda.<\/p>\n<p class=\"text\">Segundo a PF, ao longo da investiga\u00e7\u00e3o foram identificadas al\u00e9m da capta\u00e7\u00e3o irregular de poupan\u00e7a popular ind\u00edcios de outras pr\u00e1ticas criminosas como evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro. Os presos na Opera\u00e7\u00e3o Lamanai dever\u00e3o responder ainda pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, crime contra o sistema financeiro e crime contra a economia popular, de al\u00e7ada estadual.<\/p>\n<p class=\"text\">O escrit\u00f3rio Nelson Wilians e Advogados Associados, que representa a Unick, reafirmou por meio de nota o compromisso da empresa em colaborar com as autoridades, prestando as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para apura\u00e7\u00e3o dos fatos. A Unick destaca o compromisso com seus clientes e diz acreditar na Justi\u00e7a e no esclarecimento dos fatos.<\/p>\n<p>Com Terra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RIO &#8211; Dez pessoas ligadas \u00e0 c\u00fapula da\u00a0Unick Forex\u00a0foram presas nesta quinta-feira, 17, na Opera\u00e7\u00e3o Lamanai da Pol\u00edcia Federal. 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