O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) divulgou nota informando que a institui\u00e7\u00e3o financeira alvo da 61\u00aa fase da opera\u00e7\u00e3o da Lava Jato \u00e9 o Banco Paulista. De acordo com os investigadores, o banco teria lavado mais de R$ 48 milh\u00f5es, entre 2009 e 2015, repassados pela Odebrecht, no exterior, por meio de \u201ccontratos ideologicamente falsos\u201d. \u00c9 a primeira vez que a Lava Jato faz buscas em um banco.<\/p>\n
Segundo os procuradores, tamb\u00e9m est\u00e3o sendo investigados outros R$ 280 milh\u00f5es em repasses suspeitos feitos pelo banco a empresas \u201caparentemente sem estruturas\u201d inclusive de funcion\u00e1rios, por meio do Setor de Opera\u00e7\u00f5es Estruturados, setor criado pela Odebrecht para repassar propinas para agentes p\u00fablicos e pol\u00edticos. O mesmo setor foi usado para desviar recursos da Petrobras.<\/p>\n
Por meio de nota o MPF informou ter \u201cfortes evid\u00eancias\u201d da participa\u00e7\u00e3o de Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, na \u00e9poca funcion\u00e1rio da mesa de c\u00e2mbio do Banco Paulista; de Tarc\u00edsio Rodrigues Joaquim, que era diretor da \u00c1rea de C\u00e2mbio do mesmo banco; e de Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral do Banco Paulista. Todos trabalham no banco.<\/p>\n
O MPF acrescenta que esse esquema \u201ctinha estrutura hierarquizada com divis\u00e3o de tarefas, composto por pessoas de confian\u00e7a da c\u00fapula do Grupo, dentre as quais se destacavam Luiz Eduardo da Rocha Soares, Ol\u00edvio Rodrigues J\u00fanior e Fernando Migliaccio da Silva. Estes tr\u00eas, em associa\u00e7\u00e3o com Vin\u00edcius Veiga Borin, Marco Pereira de Souza Bilinski e Luiz Augusto Fran\u00e7a, detinham o controle societ\u00e1rio do Meinl Bank Ltd., institui\u00e7\u00e3o financeira localizada nas ilhas de Ant\u00edgua e Barbuda (Caribe), onde o Grupo Odebrecht abriu e manteve, pelo menos entre 2010 e 2016, diversas contas banc\u00e1rias operacionais para a movimenta\u00e7\u00e3o il\u00edcita de valores\u201d, diz a nota.<\/p>\n
Os elementos probat\u00f3rios obtidos teriam identificado compensa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas feitas pelos executivos do Banco Paulista, em meio a transfer\u00eancias feitas em moedas estrangeiras para contas em nome de\u00a0offshores<\/em>\u00a0controladas por doleiros identificados como \u201cJuca Bala\u201d (Vin\u00edcius Claret) e \u201cDrag\u00e3o\u201d (Wu Yu). A compensa\u00e7\u00e3o teria sido feita no Brasil, na moeda local.<\/p>\n Ap\u00f3s receberem os recursos il\u00edcitos pelos doleiros, Ol\u00edvio Rodrigues J\u00fanior repassava dinheiro em esp\u00e9cie ao Banco Paulista, que ent\u00e3o efetuava, em nome pr\u00f3prio, os pagamentos, por meio de transfer\u00eancia eletr\u00f4nica, para as empresas de fachada controladas pelo pr\u00f3prio Ol\u00edvio, por Luiz Eduardo da Rocha Soares, Fernando Migliaccio da Silva, Vin\u00edcius Veiga Borin, Marco Pereira de Souza Bilinski e Luiz Augusto Fran\u00e7a.<\/p>\n \u201cOs pagamentos do Banco Paulista a essas empresas sem exist\u00eancia real, por servi\u00e7os nunca prestados, foram fraudulentamente justificados por contratos fict\u00edcios e notas fiscais falsas. Apenas no per\u00edodo de 2009 a 2015, o Banco Paulista efetuou, sem a efetiva contrapresta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, pagamentos superiores a R$ 48 milh\u00f5es em favor das empresas BBF Assessoria e Consultoria Financeira, JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira, VVB Assessoria e Consultoria Financeira, Lafrano Assessoria e Consultoria Financeira, MIG Consultoria Econ\u00f4mica e Financeira, Crystal Research Servi\u00e7os Ltda., e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira, diz a nota do MPF.<\/p>\n De acordo com os procuradores, o Banco Paulista j\u00e1 havia sido instado pelo Banco Central, em 2017, a prestar esclarecimentos sobre os contratos suspeitos. Na \u00e9poca, o Banco Paulista teria dito que os pagamentos estariam relacionados a remunera\u00e7\u00f5es pela apresenta\u00e7\u00e3o e estrutura\u00e7\u00e3o de um produto chamado \u201cImporta\u00e7\u00e3o de Moeda Nacional\u201d, al\u00e9m de comiss\u00f5es sobre valores importados (\u201csuccess fee\u201d) \u2013 explica\u00e7\u00e3o que, segundo o MPF, \u201cn\u00e3o estava embasada em documentos formais que comprovassem a aprova\u00e7\u00e3o, c\u00e1lculos dos pagamentos e contato com os envolvidos\u201d.<\/p>\n A 61\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, denominada Disfarces de Mamom, cumpre nesta manh\u00e3 tr\u00eas mandados de pris\u00e3o preventiva e 32 de busca e apreens\u00e3o na cidade de S\u00e3o Paulo. Tamb\u00e9m s\u00e3o realizadas buscas no Rio de Janeiro (sete mandados de busca e apreens\u00e3o) e Porto Alegre (dois mandados de busca e apreens\u00e3o).<\/p>\n Os presos ser\u00e3o levados para a sede da Pol\u00edcia Federal em S\u00e3o Paulo e, posteriormente, seguem para a Superintend\u00eancia do Paran\u00e1, onde ser\u00e3o interrogados. Cerca de 170 policiais federais atuam na opera\u00e7\u00e3o, que teve mandados expedidos pela 13\u00aa Vara Federal de Curitiba.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) divulgou nota informando que a institui\u00e7\u00e3o financeira alvo da 61\u00aa fase da opera\u00e7\u00e3o da Lava Jato \u00e9 o Banco Paulista. 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