A Pol\u00edcia Federal cumpriu hoje (22) 14 mandados de busca e quatro de pris\u00e3o em S\u00e3o Paulo e Santa Catarina dentro da Opera\u00e7\u00e3o Manig\u00e2ncia. \u00c9 para combater fraudes relacionadas ao com\u00e9rcio de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios irregulares.<\/p>\n
Foram detidos uma servidora da Receita Federal e tr\u00eas empres\u00e1rios, especialistas em tributos, que tinham conhecimento de como funciona o sistema de compensa\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios. Um deles se passava por servidor da Receita Federal.<\/p>\n
A estimativa \u00e9 que em 2016 tenham sido movimentados R$ 200 milh\u00f5es em cr\u00e9ditos irregulares, dos quais R$ 70 milh\u00f5es foram compensados.<\/p>\n
Os presos ser\u00e3o ouvidos ainda hoje. Tamb\u00e9m ser\u00e3o interrogados empres\u00e1rios que foram benefici\u00e1rios da fraude para determinar se essas pessoas s\u00e3o v\u00edtimas, se ca\u00edram ou se aderiram ao golpe.<\/p>\n
Se comprovado o envolvimento, os investigados responder\u00e3o por crime de estelionato, corrup\u00e7\u00e3o, associa\u00e7\u00e3o criminosa, inser\u00e7\u00e3o de dados falsos em sistema de informa\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Segundo o chefe da Delegacia de Repress\u00e3o a Crimes Fazend\u00e1rios da Pol\u00edcia Federal de S\u00e3o Paulo, Alberto Ferreira Neto, as investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram em 2016 com a not\u00edcia de que uma analista da Receita Federal fazia transfer\u00eancia de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios por meio de mecanismo denominado Redarf. Pelo menos 20 empresas se beneficiaram da fraude.<\/p>\n
O contribuinte fazia o pagamento de um DARF (Documento de Arrecada\u00e7\u00e3o de Tributo) e, por alguma inconsist\u00eancia, esse cr\u00e9dito ficava solto nos sistemas da Receita. Ela [servidora acusada], se valendo de informa\u00e7\u00e3o privilegiada, fazia inser\u00e7\u00e3o de dados falsos nos sistemas de informa\u00e7\u00e3o e transferia esses cr\u00e9ditos a empresas intermedi\u00e1rias. Depois disso, os cr\u00e9ditos eram vendidos a terceiras empresas leg\u00edtimas, que usavam esses cr\u00e9ditos para compensar d\u00e9bitos que tinham junto ao Fisco ou para fazer a restitui\u00e7\u00e3o em dinheiro, explicou o delegado.<\/p>\n
De acordo com o superintendente adjunto da Receita Federal no Estado de S\u00e3o Paulo, Marcos Siqueira, a partir de agora come\u00e7ar\u00e1 a ser feito um trabalho de identifica\u00e7\u00e3o das empresas que fizeram os recolhimentos dos DARFs que tiveram algum tipo de equ\u00edvoco, para que esses cr\u00e9ditos retornem para as empresas originais.<\/p>\n
N\u00e3o vai haver preju\u00edzo para essas empresas. Esse cr\u00e9dito, que fica solto por algum erro, volta para a empresa que fez o pagamento. Algumas j\u00e1 receberam. Aquelas que n\u00e3o receberam, v\u00e3o ter um trabalho da Receita para que volte, disse Siqueira.<\/p>\n
Edi\u00e7\u00e3o: Kleber Sampaio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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