Nova York, 30 jan (EFE).- As autoridades de Nova York anunciaram nesta segunda-feira que chegaram a um acordo com o Deutsche Bank para que pague uma multa de US$ 425 milh\u00f5es por manobras de lavagem de dinheiro utilizando filiais em Moscou (R\u00fassia) e Londres (Inglaterra).<\/p>\n
O esquema era simples e eficaz, disse o Departamento de Servi\u00e7os Financeiros do Estado de Nova York, atrav\u00e9s de um comunicado, explicando o acordo alcan\u00e7ado com o banco alem\u00e3o para transa\u00e7\u00f5es realizadas entre 2011 e in\u00edcio de 2015.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es, descritas no documento do acordo de 29 p\u00e1ginas, consistiam basicamente em que um cliente do Deutsche Bank em Moscou dava uma ordem para comprar a\u00e7\u00f5es de empresas russas pagando sempre em rublos (moeda russa).<\/p>\n
A partir da filial londrina do Deutsche, vinha uma ordem de venda dos mesmos valores, pela mesma quantidade e com o pre\u00e7o igual, e as receitas por essa venda, em d\u00f3lares, terminavam em empresas localizadas em para\u00edsos finais.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es eram registradas na filial americana do Deutsche Bank e envolviam empresas ligadas entre si ou com propriet\u00e1rios, agentes ou gerentes diretamente relacionados.<\/p>\n
Atrav\u00e9s deste esquema, os parceiros foram capazes de transformar ocultamente rublos em d\u00f3lares usando o Deutsche Bank, diz o texto do acordo, indicando que permitiu tirar da R\u00fassia, o equivalente em torno de US$ 10 bilh\u00f5es.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es das autoridades nova-iorquinas conclu\u00edram que o Deutsche Bank perdeu v\u00e1rias oportunidades para detectar, investigar e parar estas opera\u00e7\u00f5es devido as extensas decis\u00f5es judiciais no cumprimento de suas obriga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O acordo tamb\u00e9m obriga o banco alem\u00e3o a contar com um supervisor independente para evitar que voltem a se realizadas estas manobras, e, al\u00e9m disso, a entidade financeira se compromete a adotar medidas para refor\u00e7ar a vigil\u00e2ncia. EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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